Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης

Κάθε κατάθεση και ανάληψη στο AFKSpin Casino περνά από συγκεκριμένους ελέγχους πριν ολοκληρωθεί. Εδώ εξηγούμε τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί, χωρίς περιττή νομική ορολογία. Για νέο λογαριασμό: #/play-now6/

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της αρχής Curaçao eGaming (αριθμός 8048/JAZ2023-056), με κάτοχο την AFK Gaming N.V., από το 2023. Ως αδειούχος φορέας εφαρμόζουμε υποχρεωτικά το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύει στη δικαιοδοσία της άδειάς μας, σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς συστάσεις της FATF.

Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε τρία πράγματα για εσάς: γνωρίζουμε ποιος παίζει στο AFKSpin Casino, ελέγχουμε από πού προέρχονται τα χρήματα που κινούνται στην πλατφόρμα μας και αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση. Οι έλεγχοι αυτοί δεν στρέφονται ενάντια στους τακτικούς παίκτες. Προστατεύουν το σύνολο της κοινότητας και τα κέρδη σας από κινδύνους που δεν φταίτε.

Επαλήθευση λογαριασμού στο AFKSpin

Τρεις είναι οι στιγμές που ενεργοποιούνται έλεγχοι ταυτότητας. Κατά την εγγραφή επιβεβαιώνουμε τα βασικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, χώρα κατοικίας) έναντι δημόσιων βάσεων και λιστών αποκλεισμού. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτείται πλήρης επαλήθευση, χωρίς εξαιρέσεις. Επιπλέον, ενισχυμένοι έλεγχοι εκκινούν αυτόματα όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας υπερβαίνουν τα €2.000 σε περίοδο 12 μηνών ή όταν μία ανάληψη υπερβαίνει τα €1.000.

Έγγραφα που ζητάμε

Το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων δεν αλλάζει από παίκτη σε παίκτη:

• Έγκυρο επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).
• Απόδειξη διεύθυνσης ηλικίας το πολύ 3 μηνών (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση).
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία κάρτας με ορατά μόνο τα 4 τελευταία ψηφία, στιγμιότυπο ψηφιακού πορτοφόλιου Skrill ή Neteller, ή δημόσια διεύθυνση πορτοφόιου κρυπτονομίσματος).

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται μέσα από το προφίλ σας, χωρίς ανταλλαγή email με συνημμένα αρχεία. Η σειρά των βημάτων:

• Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
• Ανεβάστε φωτογραφία ή σκανάρισμα και των δύο όψεων του εγγράφου ταυτότητας.
• Προσθέστε την απόδειξη διεύθυνσης και, αν έχετε καταθέσει με κάρτα ή ψηφιακό πορτοφόλι, την απόδειξη ιδιοκτησίας της μεθόδου.
• Υποβάλετε τα αρχεία και παρακολουθήστε την κατάσταση του ελέγχου από το ίδιο σημείο.
• Η ομάδα συμμόρφωσής μας εξετάζει τα έγγραφα και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο προφίλ σας με σχετική ειδοποίηση.

Χρόνος και προστασία

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από την υποβολή. Τα έγγραφά σας ταξιδεύουν κρυπτογραφημένα μέσω TLS, αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και έχουν πρόσβαση σε αυτά αποκλειστικά μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν τα πουλάμε, δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς και τα διαβιβάζουμε μόνο σε περίπτωση νόμιμου αιτήματος αρχών.

Όταν ζητάμε αιτιολόγηση πηγής κεφαλαίων

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το έγγραφο ταυτότητας δεν αρκεί και ζητάμε αιτιολόγηση πηγής κεφαλαίων. Συνηθισμένες αφορμές είναι αθροιστικές καταθέσεις πάνω από €10.000 σε 30 ημέρες, αίτημα ανάληψης που υπερβαίνει το εβδομαδιαίο όριό σας κατόπιν συνεννόησης, μοτίβα κατάθεσης ασυνεπή με το προφίλ σας, καθώς και ανάληψη κέρδους άνω των €10.000.

Ως αιτιολόγηση δεχόμαστε βεβαίωση αποδοχών ή μισθολογική κατάσταση, φορολογική δήλωση, τραπεζική κατάσταση τελευταίου τριμήνου, συμβόλαιο πώλησης περιουσιακού στοιχείου ή απόφαση σύνταξης. Συνήθως το ζητάμε μία φορά. Είναι υποχρέωση που προβλέπει η άδειά μας και όχι αίτημα της δικής σας κρίσης προς αξιολόγηση.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε συναλλαγή περνά από αυτόματο σύστημα παρακολούθησης, με χειροκίνητη ανασκόπηση όταν το μοτίβο κινείται εκτός του συνηθισμένου προφίλ σας. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η αντίστοιχη κατάθεση: στην ίδια κάρτα, στο ίδιο ψηφιακό πορτοφόλι ή στη διεύθυνση πορτοφόιου κρυπτονομίσματος από την οποία προήλθαν τα κεφάλαια. Καταθέσεις σε Bitcoin, Ethereum ή Tether επιστρέφουν στην ίδια δημόσια διεύθυνση.

Αιτία προσωρινής καθυστέρησης εκτός επαλήθευσης μπορεί να είναι η μη ολοκλήρωση της απαιτούμενης συμμετοχής ενός ενεργού μπόνους (35x για το πακέτο καλωσορίσματος) ή σημαία από το σύστημα παρακολούθησης που χρήζει ανθρώπινης αξιολόγησης.

Όρια και χρόνοι αναλήψεων

Οι βασικοί όρια και χρόνοι για κάθε συναλλαγή:

Αν δεν υποβληθούν τα έγγραφα

Η απουσία εγγράφων δεν κλείνει αυτόματα τον λογαριασμό σας, αλλά περιορίζει σαφώς τι μπορείτε να κάνετε με αυτόν. Τι ισχύει:

• Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, χωρίς εξαιρέσεις.
• Ο λογαριασμός παγώνει προσωρινά αν ζητήσουμε έγγραφα και δεν λάβουμε απάντηση εντός 30 ημερών.
• Με ψευδή ή παραποιημένα έγγραφα κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό, διακρατούμε το υπόλοιπο έως την απόφαση των αρχών και υποβάλλουμε σχετική αναφορά στη δικαιοδοσία μας.

Όταν ο έλεγχος αποτύχει για τεχνικούς λόγους, όπως αδιάβαστη φωτογραφία ή ληγμένο έγγραφο, επικοινωνούμε μαζί σας για επανυποβολή και όχι για απόρριψη. Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας επιστρέφεται στην επαληθευμένη μέθοδο από την οποία προήλθαν οι καταθέσεις.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Τηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για 5 έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει το καθεστώς τήρησης αρχείων της άδειάς μας. Μετά το πέρας της περιόδου τα δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή, μη αναστρέψιμο τρόπο.

Ο λόγος της τήρησης είναι συγκεκριμένος: ελέγχοι του ρυθμιστή μας, δικαστικές εντολές και φορολογικά αιτήματα απαιτούν πρόσβαση σε τεκμηρίωση παλαιών συναλλαγών. Καθένα από τα αρχεία σας παραμένει κρυπτογραφημένο καθόλη τη διάρκεια τήρησης, και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή διόρθωσή τους μέσω της υποστήριξης στο [email protected].

Συχνές ερωτήσεις

Πότε πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου;

Πριν από την πρώτη σας ανάληψη υποχρεωτικά, και νωρίτερα αν οι αθροιστικές καταθέσεις σας υπερβαίνουν τα €2.000 ή μία ανάληψη τα €1.000. Η εκκρεμούσα επαλήθευση δεν μπλοκάρει το παιχνίδι, μόνο τις αναλήψεις.

Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 48 ώρες από την υποβολή. Αν ζητήσουμε αιτιολόγηση πηγής κεφαλαίων, ο πλήρης έλεγχος μπορεί να φτάσει τις 5 εργάσιμες ημέρες.

Γιατί η απόδειξη διεύθυνσης πρέπει να είναι το πολύ 3 μηνών;

Επειδή πιστοποιεί την τρέχουσα κατοικία σας. Παλαιότερα έγγραφα δεν αποδεικνύουν πού διαμένετε σήμερα και δεν γίνονται δεκτά.

Μπορώ να καταθέσω με Skrill και να αναλάβω σε κάρτα;

Όχι. Εκτελούμε αναλήψεις με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση, προς το ίδιο ψηφιακό πορτοφόλι, την ίδια κάρτα ή τη διεύθυνση πορτοφόιου κρυπτονομίσματος.